hauptversammlung

einladung zur 2. ordentlichen hauptversammlung

Einladung zur 2. ordentlichen Hauptversammlung der ella AG
am 22.04.2016
16.00 Uhr, Kaiserrast Stockerau
Donaukraftwerksstraße, 2000 Stockerau

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur 2. ordentlichen Hauptversammlung der ella AG ein, die am Freitag, den 22. 4. 2016, um 16:00 Uhr, in der Raststation Kaiserrast, Donaukraftwerkstraße 1, 2000 Stockerau, stattfindet.

Tagesordnung:

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 samt Lagebericht des Vorstands und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2015
  2. Anzeige über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals: Unter Bezugnahme auf § 83 AktG informiert der Vorstand der ELLA AG, dass aufgrund des Bilanzergebnisses 2015 und der laufenden Beobachtung der bilanziellen Situation des Geschäftsjahres 2016 anzunehmen ist, dass das Eigenkapital den Wert des halben Grundkapitals zum Zeitpunkt der 2. Ordentlichen Hauptversammlung unterschritten hat.
  3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2015
  4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
  5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015
  6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
  7. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016
  8. Wahl in den Aufsichtsrat
  9. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals von
    € 1.291.900,- um bis zu € 1.500.000,- auf bis zu
    € 2.791.900,- durch Ausgabe von Namensaktien zum Nennwert von je € 100,-, wobei der Vorstand ermächtigt wird, gemeinsam mit dem Aufsichtsrat die näheren Bedingungen für die Ausgabe und den Bezug dieser Aktien festzusetzen.
  10. Ermächtigung des Aufsichtsrates zur Änderung der Satzung im Hinblick auf die Erhöhung des Grundkapitals

Unterlagen zur Hauptversammlung
Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung (Jahresabschluss samt Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015) und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 3 bis 9 der Tagesordnung samt bezughabender Unterlagen liegen ab dem 1.4.2016 in den Geschäftsräumen der ella AG an ihrem Sitz (Davidstraße 3, 3834 Pfaffenschlag) während der Geschäftszeiten (Mo–Do 8:00 bis 16:00 Uhr, Fr 8:00 bis 12:00 Uhr) zur Einsicht auf. Diese Unterlagen können unter dieser Adresse sowie unter office@ella.at bzw. unter der Telefonnummer +43 (0)2848/6336-10 angefordert werden. Die Unterlagen sind auch auf www.ella.at zugänglich.

Teilnahme an der Hauptversammlung
Gemäß § 16 der Satzung ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung jeder im Aktienbuch eingetragene Aktionär berechtigt. Hiezu ist die Teilnahme an der Hauptversammlung so rechtzeitig anzumelden, dass der ella AG die Anmeldung spätestens am 15.4.2016 zugegangen ist. Anmeldungen von Aktionären, die im Aktienbuch eingetragen sind, können per Post:

ella AG
Davidstraße 3
3834 Pfaffenschlag
oder per Fax: +43 (0)2848 6336-14
oder als pdf-Datei per Mail: office@ella.at
erfolgen.

Vertretung durch Bevollmächtigte
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden und ist im Original an die oben genannte Postanschrift zu übermitteln bzw. in der Hauptversammlung vorzulegen.

Pfaffenschlag, im März 2016
Der Vorstand